黑龙江鸡东:查清一起贪污案背后的自洗钱犯罪
时间:2023-08-15 22:18:30来源:检察日报-明镜周刊


【资料图】

本报讯(记者韩兵 通讯员刘颖 韩茹)7月15日,记者在黑龙江省鸡东县检察院采访时了解到,该院在办理黑龙江某制药有限公司原董事、副总经理郝某贪污案时发现自洗钱犯罪线索,经自行补充侦查依法追加起诉。

2011年至2021年,郝某在黑龙江某制药有限公司工作期间,利用其实际控制的以他人名义成立的服务部、公司,通过出具虚假发票、截留资金等手段,获取违法所得5370余万元。

“有些资金被我转到了我妹夫的卡里,以他的名义入股投资创业公司。”2022年7月15日,鸡东县检察院依法提前介入该案,讯问笔录中的这句话引起了检察官的注意。

检察机关列出补充侦查意见,建议监察机关对赃款的流向展开调查,并在前期监察机关查明事实的基础上,开展自行补充侦查。经查,2021年10月12日,郝某为掩饰、隐瞒其贪污所得,向其妹夫账户转账2笔共计544万元,用于投资某创业有限公司(此公司郝某占股64%),涉嫌自洗钱犯罪。

2022年9月3日,鸡东县检察院在起诉郝某涉嫌贪污罪的基础上,追加起诉其涉嫌洗钱罪。“办案中,我们也一直将追赃挽损作为重点工作。”检察官向记者介绍,从依法提前介入到提起公诉,该院积极提出涉案财产处置意见,追缴包括贪污所得、缴税获得的政策性扶持资金、理财及孳息等赃款,目前已追缴5000万余元。

3月30日,法院经审理,采纳检察机关指控的犯罪事实、罪名和提出的量刑建议,以贪污罪、洗钱罪判处郝某有期徒刑十六年,并处罚金380万元。郝某不服一审判决,提出上诉,该案目前正在进一步审理中。

标签:

生活指南
  • 黑龙江鸡东:查清一起贪污案背后的自洗钱犯罪

    本报讯(记者韩兵通讯员刘颖韩茹)7月15日,记者在黑龙江省鸡东县检察院采

  • 道达投资手记:人工智能重新走强 大盘“三重底”?

    刚刚过去的周末,受朋友推荐和邀请,达哥去看了最近非常火的一部反诈电

  • 雷军:全面拥抱大模型,小爱同学已正式接入

    小米全面拥抱大模型,小爱同学已正式接入大模型,媲美60亿参数的运算能

  • 2023任贤齐上海演唱会门票价格+购票入口

    2023任贤齐[齐迹·在路上]巡回演唱会上海站一、门票价格◆看台:499元

  • 促进母乳喂养 娄底市第二人民医院开展宣教活动

    活动现场。红网时刻新闻8月14日讯(通讯员杨杰刘楚怡)近日,娄底市第

  • 大湾区青年管弦乐团首演巡回音乐会在深上演 注入年轻创新动力

    深圳新闻网2023年8月14日讯(记者童小晋)8月14日晚,大湾区青年管弦乐

  • 狼人杀标准版玩法 狼人杀网页版一般玩法之预言家)

    hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题,狼人杀标准版

  • nba历史篮板榜 nba历史三分榜

    1、三分榜1 雷-阿伦2718(现役凯尔特人)2 雷吉-米勒25603 基德1870(

  • 夏威夷山火|男子护友人爱犬葬身火海,抱狗陈尸汽车后座

    美国夏威夷州毛伊岛8日发生严重山火,人口1 3万的小镇拉海纳近乎全毁,

  • 大竞赛|不夜城点亮文商旅地 某文旅集团赴嵩开展投资考察

    近期,某文旅集团莅临嵩明考察不夜城文旅项目,就项目合作事宜与嵩明县

  • 甘肃文旅集团“千万粉丝”网络达人甘肃行第二站——走进张掖

    8月12日至13日,由甘肃省文化和旅游厅、甘肃省农业农村厅指导,甘肃文

  • 中南大学北京录取分数线 中南大学北京招生人数多少

    今天招生网小编整理了中南大学北京录取分数线中南大学北京招生人数多少

  • 紫牛早新闻|两部门:延续小规模纳税人增值税减免政策至2027年底

    ——要闻——两办印发《关于建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清

  • 暴雨、大风、冰雹!刚刚,陕西发布重要天气报告

    刚刚,陕西气象台发布重要天气报告5-7日我省有一次伴有强对流的降雨过

  • 工信部汪宏:2023年上半年我国机器人产业整体保持稳定增长态势

    8月2日,工信部装备工业一司副司长汪宏在2023世界机器人大会新闻发布会

  • 又被惊艳到!破晓时分在沙坪坝追一场浪漫朝霞

    今天一大早推开窗小编就被橘子味的朝霞击中了emmmm“心巴”龙湖金沙天

  • 民生
    • 嵩县理发师吴现军:60多年时光凝聚在13把理发椅上

    • 2023年NOR板块股票有哪些(8月14日)

    • 天使恶魔脸(天使容颜恶魔女)

    • 特斯拉Model Y降价,长续航版最低不到30万!8月新能源车再现降价潮,已有10余家车企出手